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欧盟计划限制包括塞浦路斯在内的投资移民计划
  • 据塞浦路斯邮报813日报道,近日欧委会司法事务委员薇拉·尧罗娃表示,将对欧盟8个成员国投资移民计划实施更加严格的审查。该举措是欧盟反洗钱和反腐败行动的一部分,重点是限制和防范俄罗斯地下洗钱行为。当前,具有投资移民计划的欧盟国家包括马耳他、塞浦路斯、奥地利、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛和葡萄牙。

    按照塞浦路斯政府此前披露的信息,塞投资移民计划的主要对象来自俄罗斯、乌克兰、中东以及南亚和东亚国家的投资者。2017年,共有503名外国投资者以及510名家庭成员获得了塞浦路斯护照。

    自塞银行业危机以来,塞政府已经采取了严厉措施,加快改善反洗钱法规,塑造正面形象。今年6月,塞浦路斯投资计划监督委员会成立,并公布了255家公司和个人服务提供商注册名单。被列入名单的133家法律服务提供者(含个人)、20家行政服务提供者、19家房地产和土地开发家等可向投资者提供投资移民服务。塞政府每年发放的投资移民护照数上限为700个。注册服务提供商必须遵守行为准则,禁止将塞浦路斯护照作为产品进行宣传,并需要遵守特定的反洗钱做法,包括深入了解客户的关联客户情况。

    据欧盟统计局数据,2016年共有99.48万人获得了欧盟公民身份,其中投资公民身份占每年新增欧盟公民身份总数的比重仅为0.1%左右。有专家认为,如果服务提供商能够严格按照尽职调查和背景调查程序,投资移民计划不会对欧盟构成安全威胁。


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