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持美国银行卡躲避CRS的人要小心了!美国官宣将协助各国进行逃税调查

来源:华商移民

  •  导读 


    随着经济全球化,纳税人通过境外金融机构持有和管理资产,并将收益隐匿在境外金融账户以逃避居民国纳税义务的现象日趋严重。将资产悄然转移至海外,也曾是一些中国高净值人群逃税的一大途径。


    有数据显示,截至2014年年底,仅从俄罗斯、中国和其他新兴经济体非法转移到海外避税天堂的资金,总数达到12万亿美元。




    截至2019年4月,加入CRS的全球150多个国家/地区中,已有93个国家与中国CRS配对成功了,几乎包括了所有“避税天堂”们,而美国竟然不在CRS体系之中,这让正在焦急躲避CRS的高净值人群看到了新避税途径,然而,高兴劲还没过...........

     

    美国近日公然宣布:要协助其他国家(税收条约国,包括中国),阻止利用美国银行账户逃税的外国人。

     

    △图:美国IRS用无名氏传票,协助芬兰政府追查芬兰居民逃税行为(美国司法部)

     

    美国国税局、美国司法部、美国的银行几联手,广撒网,协助追查用美国银行账户逃税的海外人士......

     

     

    把钱藏美国银行卡逃税?

     

    事出芬兰,因为3张在芬兰境内被多次使用的美国银行卡,芬兰税局怀疑,

     

    美国银行卡可能是芬兰居民持有的,芬兰居民可能并没有申报其美国资产和收入,自己居民有逃税嫌疑啊。

     

     

    但徒有嫌疑,鉴于持卡人在用ATM或刷卡交易时,并不用向ATM机或商家表明身份,所以芬兰根本没法知道持卡人是谁。

     

    孤注一掷的芬兰税局,拿“美国—芬兰税收协定”中的信息交换条款请求美国税局配合调查持卡人的3家美国银行账户信息,以追回芬兰居民可能偷逃的税款(如有)。

     

    △图:1989年美芬税收协定税收情报条款。根据信息交换条款,即使非请求国本身没有直接税收利益,条约合作伙伴也有义务遵守合法请求。

     

    美国“广撒网”追税


    其实吧,税收协定归协定,真正能让缔约国配合调查非常之难,因为条件很高,比如不允许撒网捞鱼、要有充分依据证明逃税等等等

     

    所以,“一直致力于建设岸上避税天堂”的美国完全可以不理。。。。

     

    不过最终,美国却打出“不容忍离岸逃税”和“报答各国执行FATCA”的旗号,同意了芬兰税局的请求。。。

     

    5月1日,美国司法部正式宣布——


    应芬兰根据“美国—芬兰税收协定”中信息交换条款,要求美国国税局配合追税的请求,美国法院(北卡罗来纳州西区法院)同意授权美国国税局(IRS)向3家美国银行(美国银行、嘉信银行和TD Bank)发出“John Doe”传票,要求这3家银行提供经常使用美国银行卡的芬兰居民的账户信息。

     

     

    美国到底想干嘛?


    芬兰提出“无名氏请求”,美国用“John Doe传票”回应,广撒网,大力配合芬兰政府追税行动。

     

    与此同时,美国司法部和国税局也都公开表明立场,将协助税收条约伙伴国,找到并阻止个人利用离岸账户(包括美国账户)的逃税行为。

     


    如何才能逃过CRS的追捕呢?


    世界上没有所谓的“安全”之地,唯有合法、合规才是最大的“安全”。

     

    1、合理的税务筹划,不以逃税为目的,避免遭到反避税调查

     

    2、跨境配置以稳健增值为目的,保持财富进一步积累

     

    3、资产配置时考虑安全性,寻求增值和传承的平衡




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